حوكمة الشركة

النظام الأساسي

أولاً: اللجنة التنفيذية

تتولى اللجنة التنفيذية مسؤلية إدارة الأعمال اليومية للشركة و سيتم تفويضها بكافة الصلاحيات اللازمة من قبل مجلس الادارة وفقا لنظام الشركة الأساسي و القوانين المعمول بها شريطة أن تمارس اللجنة هذه الصلاحيات بما يتوافق مع الأنظمة و التعليمات التي قد تملى عليها من قبل مجلس الادارة.

 

ثانيا: لجنة الاستثمار

يقع على عاتق لجنة الاستثمار مهمة إدارة محفظة الاستثمار الخاصة بالشركة. تقوم اللجنة بتصميم و وضع و تنفيذ السياسات الاستثمارية وتتحمل مسؤولية الامتثال لسياسات الاستثمار الموضوعة من قبل مجلس الإدارة و كافة القوانين و اللوائح المعمول بها
يتم تعين رئيس و اعضاء اللجنة من قبل مجلس الادارة.

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافأت

تعمل هذه اللجنة وفقاً لميثاق مصادق عليه من قبل مجلس الادارة الذي سيقوم بدوره بمراجعةو استعراض هذا الميثاق سنوياً بناءً على توصيات تقدمها اللجنة.
تتضمن مسؤوليات اللجنة - إضافة لغيرها من المهام- رصد وتقديم التوصية بمستوى و هيكلة كافة المكافآت المباشرة و غير المباشرة لمجلس الشركة و الادارة العليا.
كما تشمل مسؤوليات اللجنة مراقبة وتقديم التوصية بخصوص الجوائز/المكافآت المقر تنفيذها ضمن خطط التعويضات الآجلة و سواها الحوافز المشتركة المنفذة من قبل الشركة.كما تتولى اللجنة مهمة وضع سياسة رسمية واضحة -شفافة- لتحديدحزم مكافآت الاعضاء.

سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإداره

رابعاً: لجنة الاكتتاب والمخاطر

يعيّن مجلس الادارة لجنة الاكتتاب والمخاطر لمساعدة المجلس في الاضطلاع بمسؤوليته العامة تجاه المساهمين وسواهم من اصحاب العلاقة وذلك من خلال قيام اللجنة بالاشراف على إدارةالمخاطر وانشطة الاكتتاب نيابة عن المجلس.

تتضمن المسؤوليات الرئيسية تصميم استراتيجية إدارة المخاطر بالانساق مع التزامات الشركة تجاه المساهمين و المتطلبات التنظيمية، وتقوم اللجنة أيضاً بإعتماد سياسات و توجهات الاكتتاب، فضلاً عن تحديد الأخطار التي تقبل الشركة إكتتابها - أو قبولها.

خامساً: لجنة المراجعة

  • - دراسة وتقييم فعالية الضوابط والإجراءات الداخلية.
  • - فحص البيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتقييم اكتمالها واتساقها قبل النشر.
  • - تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين.
  • - دراسة إطار ومنهجية مراجعة الحسابات السنوية مع مراجعي الحسابات الخارجيين، والإشراف عليهم وتقييم أدائهم.
  • - بعد الانتهاء من التدقيق السنوي، دراسة جميع القضايا التي أثيرت أثناء عملية التدقيق ونتائج التدقيق وأية قضايا يثيرها مدققو الحسابات الخارجييين أثناء تنفيذ عملهم.
  • - دراسة وتقييم استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين، و تقديم المقترحات على مجلس الإدارة بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل الحفاظ على استقلاليتهم.